قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، بإدراج نشطاء حزب الله الرئيسيين والميسرين الماليين له في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات. يشمل هذا الإجراء عامر محمد عقيل رضا، الذي كان، بالإضافة إلى دوره كأحد كبار عملاء "حزب الله"، واحدا من أعضاء الحزب التنفيذيين الذين نفذوا الهجوم ضد الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. ويدير عامر ورفاقه مشروعاً تجارياً لحزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان. يستهدف هذا الإجراء سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي تدر إيرادات لأنشطة حزب الله وتسمح بوجود الجماعة وأنشطتها في أميركا اللاتينية. وجاء في التقرير: "منذ تأسيسه، أنشأ حزب الله بنية تحتية عالمية واسعة النطاق تشمل الأنشطة التجارية التي تسمح لعناصر حزب الله بالسفر بحرية، وتحديد الأهداف بشكل استراتيجي، ونقل المواد والأموال".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، "بريان إي. نيلسون" إن "إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأميركية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم". وأضاف: "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأميركي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه".
ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف هذه الشبكة التي تضم أفراد العائلات وشركاء الأعمال والشركات ومقرها أميركا الجنوبية ولبنان تحت الأمر التنفيذي E.O. ويستهدف القانون رقم 13224، بصيغته المعدلة، الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
Today, @USTreasury designated key Hizballah operatives and financial facilitators operating in South America and Lebanon, disrupting a network that generates revenue for Hizballah’s terrorist activities and provides cover for its presence in Latin America. https://t.co/nRO1taE0Dz
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) September 12, 2023
عامر محمد عقيل رضا
عامر محمد عقيل رضا (عامر) هو عضو قديم في حزب الله ويعيش حاليًا في لبنان ولكنه خدم في دور عملياتي للجماعة لأكثر من عقد من الزمان في أميركا الجنوبية. عمل عامر كعنصر بارز في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله (ESO)، المسؤولة عن عمليات حزب الله خارج الحدود الإقليمية. وقام بتنسيق أنشطة المؤسسات التجارية المختلفة لحزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم من كولومبيا إلى لبنان. وباعتباره ناشطًا وقائدًا لحزب الله، يستخدم عامر ما يصل إلى 80 في المئة من عائدات مشروعه التجاري لصالح حزب الله.
بالإضافة إلى ذلك، عمل عامر بالتنسيق الوثيق مع سلمان رؤوف سلمان . وكان أحد أعضاء حزب الله الذين نفذوا تفجير AMIA، وهو هجوم عام 1994 الذي استهدف أكبر جالية يهودية في أميركا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة مئات آخرين. كما يُزعم أنه متورط في تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992.
تم تصنيف عامر وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، بتهمة العمل أو الزعم بالعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
سامر عقيل رضا
سامر عقيل رضا (سامر)، شقيق عامر، هو عضو في حزب الله وكان مرتبطا بشكل نشط بالجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال في بلدان مختلفة في أميركا اللاتينية. وكان سامر يقيم في السابق في "بليز" لكنه فر بسبب قضية تتعلق بالمخدرات. كما كان متورطًا في شحنة 500 كيلوغرام من الكوكايين تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دولار كانت مخبأة في شحنات فواكه وتم الاستيلاء عليها في النهاية في السلفادور. سامر هو المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة BCI Technologies C.A ومقرها فنزويلا.
تم تصنيف سامر وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه. تم تصنيف BCI Technologies وفقًا لـ E.O. 13224 وتعديلاته لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه سامر بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهدي عقيل الهلباوي
مهدي عقيل الهلباوي (الهلباوي) هو ابن عامر ويقوم، نيابة عن عامر، بأنشطة تجارية في كولومبيا، ومتهم بالتحايل على العقوبات. أنشأ الهلباوي شركة Zanga S.A.S للفحم ومقرها كولومبيا، والتي كانت المورد الرئيسي للشركات التي يسيطر عليها أفراد في هذه الشبكة، بما في ذلك عامر. الهلباوي هو الرئيس التنفيذي لشركة ZangaS.A.S.
تم تصنيف الهلباوي وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عامر أو لدعمه.
بلاك دايموند ش.م.ل وعلي إسماعيل عجروش
"زانغا " تلقت تحويلات يبلغ مجموعها حوالي 40 ألف دولار من شركة Black Diamond SARL ومقرها لبنان، بسبب شراء الفحم أو الفحم النباتي. علي إسماعيل عجروش هو صاحب شركة Black Diamond SARL.
تم تصنيف شركة Black Diamond SARL وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى. Zanga S.A.S. تم تصنيف علي إسماعيل عجروش وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة Black Diamond SARL.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم التحفظ على جميع الممتلكات والمصالح والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة اليوم ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة. يخضع الشخصان اللذان تم إدراجهما اليوم أيضًا إلى لوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تنفذ قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. وعملًا بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض عقوبات صارمة الشروط المتعلقة بفتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية قامت عن علم بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي محدد أو، من بين أمور أخرى، تسهل عن عمد صفقة مهمة لحزب الله أو أشخاص معينين محددين لصلاتهم بحزب الله.