ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، أن وحدة بنك "إتش.إس.بي.سي" السويسرية الخاصة بدأت حملة تصفية لأكثر من 1000 عميل ثري من الشرق الأوسط.
يأتي قرار الوحدة في ظل ما تواجهه من تدقيق من الجهات التنظيمية بشأن عملاء تنطوي معاملاتهم على مخاطر عالية.
وتعني المخاطر العالية في هذا الصدد احتمال تورط الأفراد أو الشركات في جرائم مالية، مثل غسل الأموال أو الاحتيال، بسبب الملف الشخصي أو النشاط أو الموقع.