أدين أربعة مصرفيين ساعدوا سيرجي رولدوجين، عازف التشيلو الذي أطلقت عليه الحكومة السويسرية لقب "محفظة بوتين"، وهو صديق مقرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نقل ملايين الفرنكات عبر حسابات بنكية سويسرية، بسبب عدم توخي الحرص اللازم في المعاملات المالية.
وساعد المسؤولون التنفيذيون، وهم ثلاثة روس وسويسري واحد، رولدوجين، الأب الروحي لإبنة بوتين الكبرى ماريا، على إيداع ملايين الفرنكات في حسابات بنكية سويسرية بين عامي 2014 و2016.
وفي جلسة إستماع في محكمة زيورخ الإبتدائية، أدين المتهمون، اليوم الخميس، الذين لا يمكن الكشف عن هويتهم بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، وقد حُكم عليهم بدفع غرامات بمئات الآلاف من الفرنكات السويسرية مع وقف التنفيذ.
وجاء في لائحة الإتهام، التي إطلعت عليها رويترز، أن القضية تسلط الضوء على كيفية إستخدام أشخاص مثل رولدوجين، كوسيط لإخفاء أصحاب الأموال الحقيقيين.
ودفع الإدعاء بأن المتهمين لم يفعلوا ما يكفي لتحديد هوية المالك الحقيقي للأموال، ومن غير المعقول أن يكون رولدوجين هو المالك الحقيقي.
ومن جهته، قال المدعي العام، يان هوفمان، إن القضية تشمل مبالغ تقدر بنحو 30 مليون فرنك سويسري، أي 31.84 مليون دولار.
رويترز